ECONOMÍA – Bancos | Imputan por lavado de dinero a directivos del HSBC en Buenos Aires.

Redaccion septiembre 14, 2014 0 Comment

HSBC BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada y Andrés Pescara.- El fiscal en lo Penal Tributario Jorge Dahl imputó al Directorio del Banco HSBC en Buenos Aires por maniobras instrumentadas con empresas fantasma para evadir dinero de sus principales clientes. Simulaban gastos de proveedores nunca realizados permitiendo de esta manera descalzar sus balances. En algunos casos la maniobra era a la inversa, permitiendo el lavado de cifras que podrían llegar a $ 392 millones.

En febrero de 2013 la Administración Federal de Ingresos Públicos denunció al banco extranjero en el marco de una investigación por presunto delito fiscal radicado en el Juzgado Nacional Penal Tributario N° 3 que conduce la Jueza María Straccia. Cabe recordar que es la misma institución que en el presente año realizó compras de dólares sobrepagados para alterar la plaza en combinación con la anglo-holandesa petrolera Shell, firme opositora del Gobierno democrático.
En los allanamiento descubrieron documentación inconsistente que involucra seriamente al banco que hasta podría perder la licencia para operar en el país, por lo que se recomienda a sus clientes proteger sus ahorros y operaciones a futuro. Las compañías inexistentes serían Servicios SRL y MAS Distribuidora.