ECONOMÍA – Empresarios Corruptos | Allanamientos de oficinas que realizaban maniobras dolosas con dólares.

julio 27, 2015 0 Comment

Epsilon_SociedaddeBolsaBUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- El Juez Federal Norberto Oyarbide realizó una veintena de allanamientos en el centro financiero de la Ciudad de Buenos Aires ante las investigaciones que por evasión y lavado lleva adelante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 que conduce el polémico fiscal Gerardo Pollicita, sospechado de trabajar para el oligopolio mediático Clarín.

Muchas de las sedes investigadas por la Oficina de Investigaciones Económicas y de Análisis Financiero (OFINEC) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pertenecerían a sociedades de bolsa que operan en la City. Su posición privilegiada como actores del mercado les permite trabajar con divisas que algunos casos tendrían origen espurio y destinos ilegales.
Entre los principales allanamientos estuvo la Sociedad de Bolsa Epsilon, que podría haber incurrido en la fuga de alrededor de u$s 30 millones en el último año fiscal. Este no es el único caso en el que se triangula dineros que terminan perdiéndose en muchas ocasiones en cuentas del exterior, como es el caso de la investigación sobre el HSBC.

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